La Fiscalía Anticorrupción lo acusa de blanqueo por venta de relojes de lujo por 240.000 euros; la Audiencia Nacional investiga su papel en la trama del rescate bancario
Simon Verhoeven, financiero neerlandés acusado de blanqueo en la trama del rescate de Plus Ultra, será entregado este jueves a España y comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el viernes.
La Fiscalía Anticorrupción lo vincula a operaciones de blanqueo mediante la venta de relojes de lujo por más de 240.000 euros. Fuentes jurídicas confirmaron que España cursó una orden europea de detención y Verhoeven accedió a su entrega acelerada tras su arresto en Alemania a finales de agosto.
En el registro de su vivienda en Palma de Mallorca, agentes encontraron joyas de oro y plata, además de dos lingotes de oro (uno de 100 gramos y otro de 50 gramos). La investigación se enmarca en la trama del rescate de Plus Ultra, donde se investigan presuntos pagos irregulares.
La Audiencia Nacional, competente en casos de corrupción complejos, analizará ahora su implicación. El caso podría revelar detalles clave sobre cómo se financiaron operaciones vinculadas al rescate bancario, donde ya hay condenas por cohecho.
El proceso acelerado refleja la colaboración entre autoridades alemanas y españolas en casos de blanqueo transfronterizo. Verhoeven, ciudadano neerlandés, será el primer imputado en comparecer tras su detención en el marco de esta investigación.
Las autoridades españolas emitieron una orden europea de detención, la cual fue ejecutada por la policía alemana tras su arresto. Verhoeven aceptó ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, lo que aceleró su entrega el jueves.
