Fiscalía Europea destapa blanqueo de 27,9M en Portugal desde España
Cuatro empresas españolas de combustibles usaron sociedades pantalla para ocultar ganancias ilícitas, según el juez Pedraz
Blanqueo de capitales
Guardia Civil desarticula red que estafó 407.000 euros con venta fraudulenta de viviendas en Castellón
Cuatro hombres de entre 52 y 67 años, investigados en Onda por delitos de estafa, blanqueo y falsedad…
Zapatero exige al juez limitar el acceso de la UDEF a sus cuentas en el ‘caso Plus Ultra’
El expresidente del Gobierno reclama que un letrado de la Administración de Justicia filtre la información bancaria para…
Gobierno de Sánchez amplía el control a hermanos de altos cargos en ley contra blanqueo
El anteproyecto de ley incluirá a familiares de responsables políticos en prevención de delitos financieros tras polémicas con…
Exclusividades Vagú vincula a Zapatero con una red de blanqueo ligada a Maduro
Documentación mercantil revela que el dueño de la joyería compartía sociedad en Mauricio con un empresario investigado por…
El Juzgado Central número 2 imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por joyas de origen desconocido
La investigación se basa en datos de un móvil incautado en 2021 a un accionista de Plus Ultra…