El contrato, fechado en diciembre de 2020, fijaba una comisión del 8,75% para Julio Martínez Martínez por recuperar fondos del banco venezolano Bandes en Noor Capital
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recurrió al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, para recuperar los fondos del negocio del oro que el Gobierno de Donald Trump bloqueó en Emiratos Árabes Unidos. Así lo recoge un mandato de un contrato incluido en el sumario del caso, con fecha del 18 de diciembre de 2020.
El contrato se firmó entre el amigo de Zapatero y el banco controlado por Delcy Rodríguez. Su finalidad era negociar con Noor Capital PSC la terminación y la recuperación de los fondos depositados en esa entidad. El acuerdo se remitía al Contrato de Gestión de Cartera suscrito por ambas partes el 15 de septiembre de 2017. La comisión pactada era del 8,75% de los fondos que se recuperaran.
El banco venezolano se comprometía además a considerar todas las disposiciones de los acuerdos propuestos a los gobiernos con los que el representante designado negociara la recuperación de esos fondos. El documento autorizaba a Julio Martínez Martínez a designar a cualquier tercero, como un consultor, un abogado o un auditor, que considerara oportuno.
La advertencia de Marco Rubio a Emiratos en 2019
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio había advertido a las autoridades emiratíes casi dos años antes, el 31 de enero de 2019, de que su país disponía de informes sobre un nacional francés que trabajaba para Noor Capital y que estaba en Caracas para organizar el robo de más oro de Venezuela. Rubio avisó de que tanto esa persona como cualquier servicio de fletamento aéreo que participara quedarían sujetos a sanciones del Tesoro.
La prensa panameña informó el 4 de febrero de 2019 de que la firma de inversión de Emiratos Árabes Unidos Noor Capital adquirió tres toneladas de oro a Venezuela el 21 de enero, días antes de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a Venezuela. La empresa de Abu Dabi sostuvo que la compra de los lingotes al emisor venezolano no era una operación ilegal ni prohibida, pero señaló que se abstendría de realizar futuras transacciones hasta que la situación en Venezuela se estabilizara. El diario panameño aludía a que el Gobierno venezolano tenía previsto el envío de unas 15 toneladas de oro a Emiratos Árabes Unidos.
Landside Holding y la trama del oro venezolano
Según consta en el sumario, el amigo de Zapatero se valió de la sociedad Landside Holding LTD, radicada en Islas Vírgenes Británicas, para representar en 2020 y 2021 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) ante la negociación con Noor Capital PSC. Esta entidad financiera dependía en esas fechas del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya titular era la actual presidenta encargada del país sudamericano. Por parte del banco venezolano firmó el documento el entonces vicepresidente Xavier León, detenido en 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por un escándalo con criptomonedas.
En un informe, la fiscal Elena Lorente detalla que la información aportada por Francia y Suiza revela las conexiones de la presunta red internacional de blanqueo con personas venezolanas y con activos en Venezuela. Esos activos podrían estar conectados con la malversación de fondos públicos de los programas de distribución de alimentos subvencionados CLAP, así como con la venta de oro del banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas.
El Ministerio Fiscal español hace referencia en otro informe a que la empresa panameña Panacorp, una de las que concedió los préstamos bajo sospecha a Plus Ultra, vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos. También transfirió cantidades importantes de dinero a Panamá.
En el sumario figura una factura emitida en febrero de 2021 por la firma Allpa Wira por una venta de oro a la sociedad de Dubái Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC por importe de 122.417.000 dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros. Según la información facilitada por las autoridades suizas, la actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por operaciones financieras relacionadas con el comercio de materias primas. Conforme a las investigaciones practicadas, es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como una sociedad prestamista de Plus Ultra.
La empresa de Julio Martínez en Dubái
Julio Martínez Martínez abrió en Dubái una empresa con el nombre de Landside Dubai Fzco. Estaba participada al 100% por la sociedad Idella Consulenza Strategica SL, una firma que controlaban Julio Martínez y su hermano Manuel. Con ella, en marzo de 2021 proyectaban obtener al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años, con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesadas en hacer negocios en los Emiratos Árabes.
La entidad financiera de Estados Unidos Boreal Capital Management bloqueó 653.874 dólares a la empresa offshore de Islas Vírgenes Británicas que la UDEF atribuye al entramado societario liderado presuntamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo especifica un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el anterior letrado de Julio Martínez Martínez.
En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Julio Martínez Martínez relató, en alusión a la contratación de Plus Ultra a una de sus empresas, que su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor. Añadió que, en su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir. En ese escrito el empresario no hace ninguna alusión a sus negocios en Dubái.
Preguntado Zapatero por el juez José Luis Calama sobre si había viajado al país árabe en compañía de Julio Martínez Martínez, el expresidente no fue capaz de recordarlo. El magistrado le respondió que suponía que se había estado preparando y que diría incluso que era su obligación, y le preguntó si no recordaba si había viajado con él a Emiratos. El exlíder de los socialistas contestó que no lo recordaba, sinceramente.
