Simón Leendert Verhoeven, investigado por blanqueo y tráfico de influencias en el rescate de 53 millones a la aerolínea, comparece ante la Audiencia Nacional tras ser entregado por Alemania
Simón Lennert Verhoeven, el financiero holandés considerado el ‘cerebro’ de la trama de blanqueo de capitales vinculada al rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia, ha sido puesto en libertad este viernes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien le impuso medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir de España, comparecer cada dos días ante el juzgado y fijar su domicilio en Mallorca.
Verhoeven, detenido en Alemania y entregado a España el jueves, fue conducido desde la prisión de Soto del Real (Madrid) a la Audiencia Nacional, donde el magistrado acordó su libertad condicional tras su comparecencia. El investigado decidió guardar silencio durante la audiencia, alegando que no había tenido tiempo de leer la causa judicial, aunque se ofreció a declarar en los próximos días.
El juez Calama investiga a Verhoeven por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal, en el marco de una trama que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y señalado como presunto líder de una red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de la aerolínea.
Según el sumario, Verhoeven gestionaba junto a Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en Aruba, una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. El financiero holandés reconoció ante el fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporación) utilizadas para conceder préstamos fraudulentos a Plus Ultra, incluyendo una factura de 122.417.000 dirhams (unos 30 millones de euros) por una supuesta venta de oro.
Durante el registro de su domicilio en Santa María de Camí (Mallorca), en octubre de 2024, se incautaron dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas, vinculados a operaciones financieras opacas. Las investigaciones apuntan a que Verhoeven utilizó estas sociedades para transferir fondos desde el extranjero a Plus Ultra bajo supuestos contratos de inversión, mientras que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea, aparece como presunto cliente de la trama.
El juez Calama actúa en base a informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscalía (UDEF), que sitúan a Verhoeven como la figura clave en la generación de facturas falsas para justificar movimientos de capital entre España, Francia y Suiza. La investigación se centra en el uso fraudulento de los 53 millones de euros que el Gobierno destinó a Plus Ultra en marzo de 2021, durante la pandemia, y en cómo parte de esos fondos fueron desviados a cuentas opacas en Gibraltar y Suiza.
El rescate de Plus Ultra: el origen de la trama
El caso Plus Ultra se remonta a 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea, en plena crisis sanitaria. La operación, gestionada por el Ministerio de Transportes, movilizó fondos públicos para evitar la quiebra de la compañía, entonces en graves dificultades financieras. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron irregularidades en la gestión de esos fondos, incluyendo posibles sobornos y comisiones ilegales.
La trama involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, quien en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente del Gobierno y mantenía vínculos con la aerolínea. Según las pesquisas, Zapatero habría actuado como intermediario en operaciones financieras opacas vinculadas al rescate, lo que ha derivado en su imputación por tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central de Delitos Económicos (UDEF) llevan meses analizando documentos y testigos para reconstruir la red de sociedades pantalla utilizadas en el blanqueo.
El caso ha adquirido especial relevancia por su conexión con figuras políticas de primer nivel, incluyendo a Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de Interior y actual presidente del PSOE, quien ha sido citado como testigo en la investigación. Además, la trama ha puesto en evidencia fallos en el control de los fondos públicos destinados a empresas en crisis, un tema recurrente en los últimos años en España.
Medidas cautelares y siguiente paso judicial
Verhoeven, de 52 años, ha sido obligado a fijar su residencia en Mallorca, donde se le exigirá comparecer ante el juzgado cada dos días. La prohibición de salir de España busca garantizar su presencia en el proceso, que podría alargarse meses mientras se recopilan pruebas adicionales. El juez Calama ha ordenado la continuación de las investigaciones, incluyendo la localización de Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra, quien está en paradero desconocido.
Las medidas adoptadas reflejan la gravedad de los cargos contra Verhoeven, aunque su puesta en libertad condicional indica que el juez no considera necesario mantenerlo en prisión preventiva. No obstante, la Fiscalía podría solicitar su reingreso en caso de nuevas pruebas o incumplimiento de las condiciones impuestas.
El caso Plus Ultra sigue abierto, con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional como principales actores. Las próximas semanas serán clave para determinar si se amplía la red de imputados o si se identifican nuevos canales de blanqueo vinculados a la trama. Mientras, la presión política crece, especialmente en el Partido Popular (PP), que ha exigido transparencia en la gestión de los fondos públicos y ha criticado la lentitud de las investigaciones.
Para los analistas, este caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector aéreo y en el uso de sociedades pantalla para ocultar operaciones financieras. La implicación de figuras políticas de alto nivel también ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas en la ley de partidos y en los mecanismos de control de los fondos europeos destinados a empresas en crisis.
