La Fiscalía acusa al financiero neerlandés de canalizar fondos delictivos de Venezuela mediante préstamos devueltos con el rescate público de 53 millones
Simon Lennert Verhoeven, financiero neerlandés afincado en Suiza, será declarado como investigado el próximo 16 de octubre por la Audiencia Nacional. La Fiscalía lo acusa de haber diseñado una trama para blanquear fondos a través de la aerolínea Plus Ultra, utilizando préstamos procedentes de actividades delictivas en Venezuela. Estos fondos, devueltos con cargo al rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, son el centro de la investigación.
Verhoeven, detenido recientemente en Alemania y puesto a disposición judicial, se negó a declarar alegando que su defensa necesitaba revisar la causa. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 2, lo ha citado para tomar su declaración. La investigación también incluye al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el mismo caso.
El caso se enmarca en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, una aerolínea que recibió apoyo público. La Fiscalía sostiene que los fondos venezolanos, supuestamente procedentes de actividades delictivas, fueron canalizados a través de préstamos que luego se devolverían con el dinero del rescate estatal. Este mecanismo, según la acusación, constituiría un delito de blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional investiga si hubo una colusión entre actores públicos y privados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Además, la investigación podría afectar a la percepción de transparencia en la gestión de rescates públicos, un tema sensible en el contexto actual de crisis económica.
