El juez Santiago Pedraz podría ordenar a Kraken datos de clientes tras detectar movimientos sospechosos en la trama de fraude fiscal de hidrocarburos
La **Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil** ha solicitado al juez de la **Audiencia Nacional Santiago Pedraz** que emita una **orden europea de investigación** a las autoridades irlandesas para rastrear el destino de **213.663 euros** vinculados a la trama de **fraude fiscal en hidrocarburos** liderada por el comisionista **Víctor de Aldama**. Los agentes detectaron que esos fondos, transferidos desde una cuenta portuguesa a la empresa irlandesa **Payward Europe** (matriz de la plataforma de criptomonedas **Kraken**), podrían estar relacionados con inversiones en **criptoactivos** desde España.
El informe, al que ha tenido acceso *El Periódico*, detalla que los **13 movimientos** entre junio y agosto de 2022 —desde la cuenta de **Letras e Contrates** (Banco BPI, Portugal) a Payward Europe— podrían ser solo la punta del iceberg. La UCO ya intentó contactar con Kraken, pero la plataforma **se negó a colaborar sin mandato judicial**, lo que obliga ahora a Pedraz a requerir datos de clientes: **nombres de usuario, direcciones, métodos de pago, correos electrónicos y documentación KFC** (verificación de identidad), además de **historial de transacciones y dispositivos usados**.
Este nuevo frente se suma a la investigación por un **fraude de 182 millones de euros en IVA de hidrocarburos**, donde ya se ha identificado a **Luis Alberto Escolano** —apodado por Aldama como *»Alberto hermanito»* en su agenda— como **testaferro clave**. Los agentes vinculan a Escolano con **dos empresas portuguesas** (Agarrobvio y Aroundpages) y **movimientos millonarios**: **765.745 euros** desde Agarrobvio a cuentas españolas vinculadas a él, y **10,7 millones** desde **Salamanca Fuel Center** (empresa del sector) a sociedades opacas administradas por Escolano y otro testaferro, **Constantino Ruiz**.
La **Audiencia Nacional** ya investiga a Aldama por **blanqueo, fraude fiscal y delitos contra la Hacienda Pública**, con registros en sus sedes de Madrid y Málaga en noviembre de 2023. Ahora, la pista irlandesa añade una capa internacional al caso: si Kraken confirma las transacciones, podría revelar si los fondos se usaron para **lavar dinero** o **financiar operaciones ilegales** desde España. La UCO también pide al juez que requiera **documentación de las empresas españolas** vinculadas a Escolano, como **Armería Argali** (ya extinta) y **Cacera Concejo SL** (inmobiliaria), para esclarecer su papel en el desvío de capitales.
El caso tiene **dos frentes abiertos**: por un lado, la posible **evasión fiscal masiva** (182 millones en IVA); por otro, el **uso de testaferros y paraísos fiscales** (Portugal e Irlanda) para ocultar el origen de los fondos. Si Pedraz ordena la colaboración irlandesa, sería la primera vez que una investigación española **requiere datos de una plataforma de criptomonedas** con sede en la UE, abriendo un precedente para casos similares. Mientras, **Kraken** —que opera en 27 países— mantiene su postura de **no facilitar información sin vía judicial**, lo que alarga la investigación.
