El juez Santiago Pedraz analiza ahora los movimientos bancarios de Villafuel, empresa vinculada al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, tras detectar flujos de dinero hacia mercantiles portuguesas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez Santiago Pedraz el bloqueo inmediato de decenas de cuentas en Portugal vinculadas a Villa fuel, empresa propiedad de Claudio Rivas y socio del comisionista Koldo Víctor de Aldama. La investigación, que ya había identificado flujos de dinero por valor de 56,5 millones de euros en julio de 2025, eleva ahora la cifra total del fraude fiscal a 78,3 millones de euros, según el oficio remitido el pasado 9 de septiembre.
El juez analiza ahora los movimientos bancarios de Villa fuel y otras mercantiles involucradas, tras detectar que las autoridades portuguesas no han proporcionado información suficiente sobre el origen y destino de los fondos. La UCO advierte de que, sin estos datos, no pueden rastrear la trazabilidad del dinero presuntamente defraudado a Hacienda. Las cuentas analizadas muestran transferencias desde España hacia Portugal, lo que incrementó la cantidad inicial del fraude en más de 21 millones de euros.
En julio de 2024, las autoridades portuguesas cumplimentaron las dos OEI cursadas por el juez de la Audiencia Nacional, aportando documentación bancaria relativa a cuentas interesadas de las mercantiles objeto de investigación. El análisis de dichos datos permitió identificar y localizar, por el momento, la entrada de 56.525.664 euros procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude.
El caso se enmarca en la investigación por el fraude fiscal vinculado a Koldo Víctor de Aldama, condenado en 2023 por un delito continuado de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Aldama, conocido como el ‘comisionista de los poderosos’, ya había sido señalado en otros casos de corrupción, como el de los ERTE fraudulentos durante la pandemia. La empresa Villa fuel, propiedad de Claudio Rivas, aparece ahora como pieza clave en este nuevo fraude, con movimientos sospechosos en cuentas bancarias portuguesas.
Las fuentes cercanas a Villa fuel han confirmado que la empresa colaborará con los investigadores para aclarar la procedencia de los fondos. Sin embargo, la falta de transparencia en los movimientos bancarios portugueses complica el avance de la investigación, que podría extenderse en las próximas semanas mientras el juez Pedraz evalúa las pruebas presentadas.
