La operación ha concluido con 44 arrestos, 12 personas en prisión provisional y el bloqueo de cuentas bancarias y bienes por valor de más de 8,6 millones de euros
La Guardia Civil ha destacado que la operación ha sido posible gracias a la colaboración con otras instituciones y fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que han proporcionado información y apoyo en la investigación.
La desarticulación de esta red de blanqueo de capitales también supone un importante golpe para la economía local, ya que se habrían canalizado más de 8,6 millones de euros a través de sociedades pantalla y testaferros, lo que habría generado importantes beneficios ilícitos.
Según fuentes de la Guardia Civil, la investigación ha revelado que el grupo había establecido un complejo sistema de lavado de dinero a través de la creación de empresas ficticias y la utilización de cuentas bancarias en el extranjero.
La operación ha sido llevada a cabo en colaboración con la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, que ha emitido una orden de detención contra los hermanos Sánchez Castro y otros implicados en la trama.
