Los investigadores reclaman a la Audiencia Nacional rastrear 78,3 millones de euros desviados en la trama del sector de hidrocarburos
Cuentas bancarias vinculadas a Víctor de Aldama en Portugal afrontan una petición judicial de «bloqueo inmediato» remitida por la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa trasladó este informe a la Audiencia Nacional dentro del caso sobre el presunto fraude de 182,5 millones de euros en hidrocarburos. El documento sitúa el foco en la mercantil Villa fuel y en el socio del comisionista, Claudio Rivas.
El magistrado Santiago Pedraz ya solicitó en 2024 la intervención de los depósitos en territorio luso. Las autoridades del país vecino no confirmaron la adopción de estas medidas cautelares. Por este motivo, los agentes reclaman una nueva orden europea que afecte a cuentas de 14 empresas. Tres de estas sociedades están administradas por el propio Aldama y otras dos por su socio.
Las pesquisas policiales detectaron el traspaso de 78,3 millones de euros desde cuentas españolas hacia entidades bancarias portuguesas. La información remitida desde Lisboa permitió constatar hasta la fecha «la entrada de 56.525.664,74 euros». Los investigadores señalan que falta documentación para esclarecer el destino de 14 millones que salieron de una cuenta ligada al gestor de Villa fuel.
El rastreo financiero persigue reconstruir la ruta del dinero que retornó a España tras pasar por Portugal. Los agentes solicitaron también comisiones rogatorias para indagar en fondos convertidos en criptomonedas. La defensa del empresario comunicó que aportará la información necesaria para clarificar el flujo de sus depósitos bancarios.
La investigación extiende además sus requerimientos hacia Irlanda para seguir 213.663 euros transferidos a la plataforma de cambio Kraken. Igualmente, la Guardia Civil localizó el desvío de medio millón de euros hacia Hong Kong. La Fiscalía Europea mantiene abierta otra pieza paralela por el traslado de 27,9 millones de euros atribuido a esta misma red.
En el informe de la UCO se destaca la necesidad de que Portugal informe sobre los procedimientos judiciales abiertos, las empresas vinculadas a la estructura y los datos de las cuentas o transferencias no identificadas en la cuenta portuguesa de Villa fuel. Asimismo, se solicita que se emitan comisiones rogatorias para investigar la conversión de fondos en criptomonedas, con el objetivo de cerrar la cadena de trazabilidad y determinar el destino final de los recursos desviados.
