El Tesoro bloquea a Salim Abdalá Salim al Zaq y a dos entidades por canalizar dos millones de dólares mediante criptomonedas y falsas benéficas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este viernes sanciones a una red financiera vinculada a Hamás, incluyendo a un miembro del brazo armado del grupo palestino y dos entidades que habrían canalizado dos millones de dólares (1,78 millones de euros) a través de criptomonedas y organizaciones benéficas falsas. Las medidas, enmarcadas en una investigación liderada por el FBI con la colaboración de la OFAC, buscan desmantelar un esquema que operaba desde hace años y que ha permitido transferir fondos a las Brigadas Ezeldín al Qasam, según un comunicado oficial.
El objetivo principal es Salim Abdalá Salim al Zaq, identificado como supervisor de la red financiera de Hamás. Las autoridades estadounidenses acusan a este individuo de usar carteras de criptomonedas y negocios legítimos como fachada para mover fondos, evitando así la detección. El Tesoro afirma que estas operaciones se han realizado a través de fachadas benéficas engañosas y canales de criptomonedas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afirmado que las organizaciones terroristas como Hamás dependen de facilitadores financieros sofisticados y que Washington continuará identificando y aislando a quienes les proporcionan recursos. Las sanciones forman parte de un esfuerzo más amplio para cortar el flujo de dinero hacia Hamás, incluso dentro de territorio estadounidense, con la colaboración de organismos locales como el Departamento de Policía de Nueva York.
El mecanismo: criptomonedas y organizaciones benéficas falsas
Las autoridades detallan que la red operaba mediante dos estrategias principales: el uso de criptomonedas para transferencias rápidas y opacas, y la creación de organizaciones benéficas que, en realidad, desviaban fondos a Hamás. Según el comunicado, estas entidades actuaban como «fachadas» para ocultar la verdadera procedencia de los recursos, que ascendían a dos millones de dólares (1,78 millones de euros) en total. El Tesoro describe el esquema como complejo y sostiene que demuestra la capacidad de Hamás para adaptar sus mecanismos de recaudación y eludir la detección.
Más de 1.500 medidas desde el 7 de octubre de 2023
Estas sanciones se enmarcan en una campaña más amplia de Estados Unidos contra la financiación de Hamás, especialmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, el gobierno de Joe Biden ha impuesto más de 1.500 medidas contra el grupo, incluyendo restricciones a líderes, entidades y redes de financiación. El Tesoro señala que la OFAC trabaja estrechamente con el FBI y con organismos locales encargados de hacer cumplir la ley.
El Departamento del Tesoro ha asegurado que mantendrá la presión sobre la red mundial de facilitadores financieros, agentes y organizaciones utilizadas como fachada por Hamás.
