"FISCAL GENERAL DEL ESTADO ANTE REPRESENTANTES DE CÁMARAS EUROPEAS Y DELEGADOS DIPLOMÁTICOS EN ECUADOR, PRESENTA LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE FISCALÍA - QUITO 27-11-2019" by Fiscalía General del Estado Ecuador is licensed under CC BY-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.
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El juez Pedraz investiga un esquema de evasión fiscal con 182 millones en el sector de hidrocarburos
La Fiscalía Europea ha vinculado a Víctor de Aldama y otros tres empresarios al presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas bancarias en Portugal para blanquear ganancias ilícitas en el sector de hidrocarburos en España.
El decreto, remitido el 20 de julio al juez Santiago Pedraz, forma parte de una causa por un fraude de 182 millones de euros en el comercio de combustibles. Aldama, ya condenado a 4 años y medio de prisión por el caso Koldo (con la pena suspendida), habría organizado un esquema con cuatro sociedades españolas —Canary Islans, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000— para transferir fondos a empresas fachada en Portugal.
Entre 2022 y 2024, Atmosferaudaz Unipersonal, de la que Aldama es único accionista, recibió 7,4 millones de euros de estas empresas. La Fiscalía subraya que esta compañía, supuestamente dedicada a la consultoría inmobiliaria, no registra operaciones de compra de combustible, sino pagos de vehículos y arrendamientos con transferencias a cuentas en España, lo que refuerza la sospecha de un circuito para ocultar ganancias defraudadas.
De los 27,9 millones transferidos a Portugal, 11,8 millones han sido incautados, mientras que 9 millones regresaron a España, 3 millones fueron a Reino Unido y otros 3 millones se dispersaron en jurisdicciones como Polonia, Francia o Uruguay. La Fiscalía Europea remite el caso a Pedraz al no detectar fraude fiscal en Portugal, pero sí un modus operandi recurrente en siete empresas más con sede en el país vecino.
El análisis de la Fiscalía indica que la cifra de 9 millones que retornó a España se distribuyó entre varias cuentas de las sociedades implicadas, sin que se haya identificado una compra de combustible que justifique dichos desembolsos. Este patrón de movimientos sugiere la existencia de un circuito de lavado que aprovecha la falta de control sobre las transacciones transfronterizas entre España y Portugal.
